证券代码：002899           证券简称：英派斯           公告编号：2024-084


                青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:20 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通
知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛
英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《2024 年第三季度报告》
    报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
    本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提
交本次董事会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-086）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增
强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等
值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即
2025 年 1 月 31 日）后 12 个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公
司对该事项出具了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

    本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提
交本次董事会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

       4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    为进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，最大限度地保障投资者的
合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修
订。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资
金管理办法》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

       5.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    为进一步提高公司及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，
保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审
计制度》。

    本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提
交本次董事会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

    6.审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度〉的议案》

    为进一步提升公司的治理水平，推动公司高质量发展，现根据《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
的规定，特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，
在进一步优化公司治理的基础上，对公司董事、监事和高级管理人员持股及其变
动管理做了更加细化的规定。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

    7.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健
康科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管
理制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    8.审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日