证券代码：002900          证券简称：哈三联          公告编号：2024-039



                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日
向各位监事发出。
    2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《监事会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》
    经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存
在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。

    表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

   3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    经审核，公司本次延期符合募投项目实际建设情况，不存在改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意本次延长实施期限的事项。

    表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 7 月 30 日