证券代码：002900         证券简称：哈三联         公告编号：2024-059


                  哈尔滨三联药业股份有限公司

                 关于暂时不召开股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2024
年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。

   为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定
暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发
布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年9月18日




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