证券代码：002901          证券简称：大博医疗          公告编号：2024-060




                    大博医疗科技股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
 于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传
 真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各位监事发出，本
 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公
 司章程》等法律法规的规定，合法有效。

     本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
 表决，形成了如下决议：

     一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
 第三季度报告》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司 2024
 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。

     具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资
 讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

     二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

     经审核，监事会认为：本激励计划激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

    公司和公司 2024 年股票期权激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情
形， 公司 2024 年股票期权激励计划》规定的股票期权的首次授予条件已经成就，
同意确定首次授权日为 2024 年 10 月 30 日，向符合授予条件的 682 名激励对象
共计首次授予股票期权 713.16 万份，行权价格为 23.89 元/份。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的公告》。

    特此公告。




                                                大博医疗科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2024 年 10 月 31 日