证券代码：002906          证券简称：华阳集团         公告编号：2024-043


               惠州市华阳集团股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于2024年8月16日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件
方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事张元泽先生、
董事孟庆华先生、独立董事冯国灿先生以通讯表决方式参加），会议由邹淦荣董
事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团
股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2024年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-045）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期
限为自本次董事会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用，并授权管理层在额
度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异
议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
    3、保荐机构相关核查意见。
    特此公告。




                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二四年八月二十日