证券代码：002906           证券简称：华阳集团         公告编号：2024-054


               惠州市华阳集团股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月13日以邮件
方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）中 13 名
激励对象离职、1 名激励对象退休离职不具备激励对象资格；25 名激励对象所在
的下属公司绩效考核未达到 2021 年激励计划第三个行权期行权条件，不得行权；
第二个行权有效期届满共有 273 名激励对象持有的股票期权到期未行权，终止行
权。根据公司 2021 年激励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 923,420 份予以
注销。公司本次注销 2021 年激励计划部分股票期权事项符合公司 2021 年激励计
划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于注销2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    2、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年激励计划的有关规定，以
及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2021 年激
励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的 277 名激励对象
本次可行权的 1,034,720 份股票期权办理行权所需的相关事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2021年股票期权激励计
划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-057）。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
    特此公告。




                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二四年十月十九日