证券代码：002908          证券简称：德生科技          公告编号：2024-037




                    广东德生科技股份有限公司

        关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

    3、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

    4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 20 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。




    二、会议审议事项

提案编                                                        该列打勾的栏
                              提案名称
  码                                                            目可以投票

 100                      总议案：所有提案                          √

累计投票提案，采用等额选举

         《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
 1.00                                                         应选人数 6 人
         候选人的议案》

 1.01    选举虢晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事                 √

 1.02    选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事                   √

 1.03    选举王孝礼先生为公司第四届董事会非独立董事                 √
 1.04   选举肖雷先生为公司第四届董事会非独立董事                     √

 1.05   选举谈明华先生为公司第四届董事会非独立董事                   √

 1.06   选举邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事                   √

        《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
 2.00                                                           应选人数 3 人
        选人的议案》

 2.01   选举王丹舟女士为公司第四届董事会独立董事                     √

 2.02   选举张翼先生为公司第四届董事会独立董事                       √

 2.03   选举付宇先生为公司第四届董事会独立董事                       √

非累计投票提案

        《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
 3.00                                                                √
        监事候选人的议案》

 4.00   《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                         √

 5.00   《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                         √


    上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五
次会议表决通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    上述提案 1、提案 2 采用累计投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数；提案 3 仅选举一名非职工代表监事，不适用累积
投票制；提案 5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
       三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受
电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

    2、登记时间：

    2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 23 日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的
方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子
邮件的时间为准。

    3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登
记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、
委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业
执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）
办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、
法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明
书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

    （3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自
理。

    联系人：赵丹敏

    电话：020-29118777
   传真：020-29118600

   电子邮箱：stock@e-tecsun.net




    四、网络投票具体操作流程

   本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。




    五、备查文件

   1、第三届董事会第三十二次会议决议；

   2、第三届监事会第二十五次会议决议。




   特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年五月八日
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德
生投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
    投给候选人的选举票数                  填报
    对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
    …                                    …
    合   计                           不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                                       授权委托书

       兹全权委托           先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议
案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案                                           该列打勾的栏目
                       提案名称                                 同意   反对   弃权
编码                                               可以投票


 100                总议案：所有提案                √


累积投票提案

         《关于董事会换届选举暨提名第四届
1.00                                                √
         董事会非独立董事候选人的议案》

         选举虢晓彬先生为公司第四届董事会
1.01                                                √
         非独立董事

         选举张颖女士为公司第四届董事会非
1.02                                                √
         独立董事

         选举王孝礼先生为公司第四届董事会
1.03                                                √
         非独立董事
         选举肖雷先生为公司第四届董事会非
1.04                                                √
         独立董事
         选举谈明华先生为公司第四届董事会
1.05                                                √
         非独立董事

         选举邓荣飞先生为公司第四届董事会
1.06                                                √
         非独立董事

         《关于董事会换届选举暨提名第四届
2.00                                                √
         董事会独立董事候选人的议案》
         选举王丹舟女士为公司第四届董事会
2.01                                                √
         独立董事

         选举张翼先生为公司第四届董事会独
2.02                                                √
         立董事

         选举付宇先生为公司第四届董事会独
2.03                                                √
         立董事
非累积投票提案

       《关于监事会换届选举暨提名第四届
3.00                                             √
       监事会非职工代表监事候选人的议案》

       《关于修订<独立董事工作细则>的议
4.00                                             √
       案》

       《关于修订<公司章程>部分条款的议
5.00                                             √
       案》

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，

三者中只能选其一，选择一项以上的无效。




委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：
附件三：

                             参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮件

传真号码

联系地址

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

                                                       年    月     日