证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2024-038




                      广东德生科技股份有限公司

                     2023年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开日期和时间

     （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

     3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。

     4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

     5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

     6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




     二、会议出席情况
    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代
表公司有表决权股份 193,409,872 股，占公司总股份的 44.8297％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 3 名，代表公司有表决权股份 98,600 股，占公司总股份的 0.0229％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表公司有表决
权股份 193,311,372 股，占公司总股份的 44.8069％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表公司有表决权股份 98,500
股，占公司总股份的 0.0228％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出
席会议，高级管理人员列席了会议。




    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下提案：

    提案 1.00 《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 2.00 《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 3.00 《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 4.00 《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的
议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 5.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 6.00 《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 7.00 《关于公司＜2024 年度财务预算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 8.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 193,406,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 95,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8560％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1440％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 9.00 《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 193,314,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；反对
95,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2454％；反对 95,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7546％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 11.00 《关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 193,314,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；反对
95,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2454％；反对 95,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7546％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 12.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 193,406,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 95,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8560％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1440％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    提案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
    总表决情况：
    同意 193,409,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏

    3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《广东德生科技股份有限
公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年五月十七日