德生科技:第四届董事会第二次会议决议公告2024-06-08
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-047
广东德生科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于2024年6月4日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年6月7日以现场结合
通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应
到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决
议如下:
一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司重庆分公司的议案》
董事会同意公司因业务拓展需要,拟在重庆市注册成立广东德生科技股份有
限公司重庆分公司,分公司负责人为张烨,营业场所位于重庆市渝北区龙山街道。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立重庆分公司的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日