证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2024-052



                    广东德生科技股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于2024年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月1日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过
决议如下：

    一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司的议案》

    董事会同意公司因业务拓展需要，拟在新疆维吾尔自治区阿克苏地区注册成
立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司，分公司负责人为孙娟，营业场所位
于阿克苏南疆丝路众创园。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立阿克苏分公司的公告》。

    特此公告。

                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年八月一日