证券代码：002908        证券简称：德生科技          公告编号：2024-068




                    广东德生科技股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
由监事会主席（候选人）李来燕先生以紧急召集方式发出通知，经全体监事同意
豁免本次会议通知时限要求，并于2024年9月9日以现场结合通讯的方式在广东省
广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监
事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由监事会主席（候选人）李来燕先生主持，审议并通过决议如下：

   一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    监事会同意选举李来燕先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司监事会

                                                     二〇二四年九月九日