证券代码：002911          证券简称：佛燃能源         公告编号：2024-013

              佛燃能源集团股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 3:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长尹祥先生。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 834,495,955 股，占公
司总股份的 84.4689%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表
股份 831,676,000 股，占公司总股份的 84.1834%；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 2,819,955 股，占公司总股份的 0.2854%。通过现场和网络投票的中小
股东 4 人，代表股份 2,819,955 股，占公司总股份的 0.2854%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下:
    1.审议通过了《关于开展 2024 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风
险业务的议案》
    总表决情况：同意 766,799,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,819,155 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9716%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0284%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 834,495,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,819,155 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9716%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0284%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所赵玮彤律师、杨斯浩律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
    四、备查文件
    1.佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
    2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                       佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 2 月 6 日