证券代码：002911          证券简称：佛燃能源          公告编号：2024-062

               佛燃能源集团股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月
14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会
议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-063)同日刊登于《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    （二）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员任期经营考核目标的议
案》

    董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的公司第六届高级管理人员任
期经营考核目标符合公司实际经营及 2024-2026 年发展规划，会议同意公司第六
届高级管理人员任期经营考核目标。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                         佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                       2024年10月26日