证券代码：002911           证券简称：佛燃能源           公告编号：2024-067

               佛燃能源集团股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月

13 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会
议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于向全资子公司佛山市燃气有限公司划转股权的议案》

    为进一步整合公司内部资源，优化资源配置，提高公司运营效率，会议同意
公司将直接持有的佛山市天然气高压管网有限公司 64%股权、佛山市禅城能源有
限公司 100%股权、佛山市顺德区港华燃气有限公司 60%股权、佛山市三水能源有
限公司 100%股权、佛山市高明能源有限公司 51%股权划转至全资子公司佛山市燃
气有限公司。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于内部划转子公司股权的公告》(公告编号：2024-066)同日刊登于《上
海 证 券报 》《 中国 证 券报 》《 证券 时报 》《 证 券日 报》 和巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
      三、备查文件

    公司第六届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                           佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 23 日