佛燃能源：关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告2024-12-11
证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-080
佛燃能源集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权
条件成就公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件
的激励对象71人，拟行权数量为871.7882万份，占公司总股本的0.68%，行权价
格为5.52元/份；2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合
行权条件的激励对象27人，拟行权数量为244.1890万份，占公司总股本的0.19%，
行权价格为5.84元/份。
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办
理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2019
年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于
<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立
意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团
股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2020 年 11 月 9 日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（佛
国资规划〔2020〕45 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意
公司按有关规定实施 2019 年股票期权激励计划（以下简称“2019 年股权激励计
划”）。
3、2020 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于
<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
议案》，同意对《2019 年股票期权激励计划（草案）》进行修订。公司独立董
事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第二十二次
会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司 2019
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。
4、2020年11月14日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发
布了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单（调整后）》。2020年11月14日至2020年11月23日，公司在内部公示了2019
年股票期权激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会
未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并
于2020年11月25日出具了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2020年11月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年12月1日公告了《关
于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自
查报告》。
6、2020年12月7日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》以
及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
7、2021年6月21日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次
会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》和《关
于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单等相关事项发表了核查意
见。
8、2021年6月22日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布
了《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名
单》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司在内部公示了2019年股票期权激励
计划预留授予激励对象人员姓名及职务。2021年7月2日，公司监事会发表了《监
事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019
年股票期权激励计划首批授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。本
次注销部分激励对象股票期权后，首次授予激励对象总人数由79人调整为77人，
公司2019年股权激励计划中首次授予股票期权的总量由 2,420.8万份调整为
2,364.7万份。公司2019年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.68元/
股调整为8.23元/股，预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64元/
股。同时，董事会认为公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
行权条件已成就，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表
了核查意见。
10、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的
议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案》。公司2019年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.23
元/股调整为7.78元/股，预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19
元/股。同时，董事会认为公司2019年股权激励计划预留授予股票期权第一个行
权期行权条件已成就，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项
发表了核查意见。
11、2023年12月11日，公司召开第五届董事会第五十八次会议、第五届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》。本次注销部分激励对象股票期权后，首次授予激励对象总
人数由77人调整为76人，公司2019年股权激励计划中首次授予但尚未行权的股票
期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。同时，董事会认为公司2019年股权
激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，公司独立董事对该事
项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
12、2024年5月21日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及授予数量
的议案》。公司本次激励计划首次已授予但尚未行权股票期权的数量由730.83
万份调整为950.0168万份；预留已授予但尚未行权股票期权的数量由200.60万份
调整为260.7629万份；首次授予股票期权的行权价格由7.78元/股调整为5.52元/
股；预留授予股票期权的行权价格由8.19元/股调整为5.84元/股。
13、2024年12月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》、《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授
予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。本次注销部分激励对象股票期
权后，公司2019年股权激励计划中首次授予激励对象总人数由76人调整为71人，
首次授予但尚未行权的股票期权数量由916.8690万份调整为871.7882万份；预留
授予的激励对象总人数由28人调整为27人，预留授予但尚未行权的股票期权数量
由260.7629万份调整为244.1890万份。同时，董事会认为公司2019年股权激励计
划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权条件
已成就，监事会对该事项发表了核查意见。
二、关于行权条件成就的说明
1、等待期已届满的说明
（1）首次授予股票期权第三个行权期等待期已届满
根据公司《2019 年股票期权激励计划》，2019 年股权激励计划首次授予股
票期权的第三个行权期为自授予日起 48 个月（满四周年）后的首个交易日起至
授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 30%。2019 年股权
激励计划首次授予日为 2020 年 12 月 7 日，因此本次首次授予股票期权第三个行
权期的等待期已于 2024 年 12 月 6 日届满。等待期届满后在公司和激励对象满足
相关业绩条件的情况下，可根据下述安排分期行权：
首次授予 可行权
行权时间
行权期 比例
第一个 自授予日起 24 个月（满两周年）后的首个交易日起至授予日起
40%
行权期 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自授予日起 36 个月（满三周年）后的首个交易日起至授予日起
30%
行权期 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个 自授予日起 48 个月（满四周年）后的首个交易日起至授予日起
30%
行权期 60 个月内的最后一个交易日当日止
（2）预留授予股票期权第二个行权期等待期已届满
根据公司《2019 年股票期权激励计划》，2019 年股权激励计划预留授予股
票期权的第二个行权期为自预留授予日起 36 个月（满三周年）后的首个交易日
起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 50%。2019
年股权激励计划预留授予日为 2021 年 6 月 21 日，因此本次预留授予股票期权第
二个行权期的等待期已于 2024 年 6 月 20 日届满。等待期届满后在公司和激励对
象满足相关业绩条件的情况下，可根据下述安排分期行权：
预留授予 可行权
行权时间
行权期 比例
第一个 自预留授予日起 24 个月（满两周年）后的首个交易日起至预留授
50%
行权期 予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予日起 36 个月（满三周年）后的首个交易日起至预留授
50%
行权期 予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
2.行权条件成就情况说明：
首次授予股票期权第三个行权期及
成就情况说明
预留授予股票期权第二个行权期行权条件
一、公司未发生以下任一情形： 公司未发生前述情形，满
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 足行权条件。
意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
否定意见或无法表示意见的审计报告；
3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
二、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激 励 对 象 未 发 生 前 述 情
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形，满足行权条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
三、公司层面业绩考核： （1）以 2018 年为基数,公
司 2022 年营业收入增长率
首次授予第三批、预留授予第二 为 271.46%，高于 65%，且
业绩指标
批生效 不低于 A 股上市燃气生产
以 2018 年为基数，2022 年营业 和供应业企业平均值
收入增长率不低于 65%，且不低 59.27%；
营业收入增长率
于 A 股上市燃气生产和供应业企 （2）公司 2022 年扣除非
业平均值 经常性损益后归属于上市
2022 年扣除非经常性损益后归属 公司普通股股东的每股收
扣除非经常性损益
于上市公司普通股股东的每股收 益为 1.27 元/股，不低于
后归属于上市公司
益不低于 0.71 元/股，且不低于 0.71 元/股，且不低于 A
普通股股东的每股
A 股上市燃气生产和供应业企业 股上市燃气生产和供应业
收益
平均值 企业平均值 0.49 元/股；
2022 年每股分红不低于 0.44 元 （3）公司 2022 年每股分
每股分红、现金分 且不低于 A 股上市燃气生产和供 红为 0.77 元，不低于 0.44
红比例 应业企业平均值；现金分红比例 元，且不低于 A 股上市燃
不低于 40% 气生产和供应业企业平均
值 0.22 元；公司现金分红
注：（1）对标企业中主营业务发生变化或由于进行资产重 比 例 为 60.67% ， 不 低 于
组等对业绩指标产生明显影响的，对标样本数据将不计入 40%。
统计；（2）业绩指标的具体核算口径由股东大会授权董事 以上 A 股上市燃气生产和
会确定；（3）计算业绩指标平均值时，根据统计学惯例， 供 应 业 企 业 范 围 根 据
对偏离幅度过大的样本极值将予以剔除；（4）每股收益= 《2019 年股权激励计划》
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 中的对标企业确定，已剔
/公司总股本；若公司发生资本公积转增股本、派发股票红 除其中的退市企业。综上
利、配股、增发等影响公司股本总数的事宜，计算每股收 所述，公司业绩符合行权
益时，所涉及的公司股本总数不作调整，以 2018 年底股本 条件。
总数为计算依据；（5）若公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、配股、增发等影响公司股本总数的事宜，计
算每股分红时，所涉及的公司股本总数不作调整，以 2018
年底股本总数为计算依据。
本激励计划首次授予的激励对象共计 76
四、个人业绩考核要求： 人：5 人因退休、客观原因离职等不再具备
激励对象资格，该部分激励对象已获授但
激励对象依照公司制定的相关薪酬绩效管 尚未获准行权的期权作废，由公司注销；
理制度中规定的考核指标进行考核。若激 其余 71 人均符合激励对象资格，且个人考
核结果均为“合格”及以上，满足行权条
励对象绩效考核结果为合格及以上，则其
件，该部分激励对象当期计划行权的股票
当期个人绩效达到生效条件，在满足其他 期权可予以全部行权。
生效条件的情况下，可以申请对当期全部 预留授予的激励对象共计 28 人：1 人因个
人原因离职不再具备激励对象资格，该激
应生效股票期权的行权；若激励对象的年
励对象已获准行权但尚未行权的股票期权
度绩效考核结果为不合格，则其当期个人 终止行权，其未获准行权的期权作废，由
绩效未达到生效条件，取消其当期应生效 公司注销；其余 27 人均符合激励对象资格，
且个人考核结果均为“合格”及以上，满
股票期权的行权资格。 足行权条件，该部分激励对象当期计划行
权的股票期权可予以全部行权。
综上所述，公司 2019 年股权激励计划首次授予的股票期权的第三个行权期
及预留授予的股票期权的第二个行权期行权条件已成就。公司 2020 年第四次临
时股东大会已授权董事会办理公司 2019 年股权激励计划相关事宜，同意公司按
照《2019 年股票期权激励计划》的相关规定办理相关行权事宜。
三、本次激励计划实施情况与股东大会审议通过的激励计划的差异说明
1、2020 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的
议案》，由于激励计划中 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2019 年股权激励计
划，会议同意根据《2019 年股票期权激励计划》的规定对激励对象名单进行调
整，并对所授予的股票期权数量也进行相应调整；结合公司 2019 年年度利润分
配方案，公司对行权价格进行相应调整。经调整，2019 年股票期权激励计划首
次授予的激励对象人数由 80 人调整为 79 人，股票期权授予数量由 1,668 万份调
整为 1,660 万份，其中，首次授予的股票期权总数由 1,432 万份调整为 1,424
万份，预留授予的股票期权总数不变；首次授予股票期权的行权价格为 15.35
元/股。
2、2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及授予数量的
议案》，会议同意公司根据《2019 年股票期权激励计划》的规定对股票期权的
行权价格及授予数量进行调整。调整后，首次授予股票期权的行权价格为 8.68
元/股，股票期权授予数量为 2,822 万股，其中首次授予的股票期权数量为
2,420.8 万股，预留股票期权数量为 401.2 万股。
3、2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监
事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》和《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
因 2019 年股权激励计划首次授予的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，其已
获授但尚未行权的股票期权共计 56.1 万份已由公司注销，首次授予激励对象总
人数由 79 人调整为 77 人，首次授予股票期权的总量由 2,420.8 万份调整为
2,364.7 万份；结合公司 2021 年年度利润分配方案，公司首次授予股票期权的
行权价格统一由 8.68 元/股调整为 8.23 元/股，预留授予股票期权的行权价格由
9.09 元/股调整为 8.64 元/股。
4、2023 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监
事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价
格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期
行权条件成就的议案》。公司 2019 年股权激励计划首次授予股票期权的行权价
格由 8.23 元/股调整为 7.78 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 8.64 元/
股调整为 8.19 元/股。
5、2023年12月11日，公司召开第五届董事会第五十八次会议、第五届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》。本次注销部分激励对象股票期权后，首次授予激励对象总
人数由77人调整为76人，公司2019年股权激励计划中首次授予但尚未行权的股票
期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。
6、2024年5月21日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及授予数量
的议案》。公司本次激励计划首次已授予但尚未行权股票期权的数量由730.83
万份调整为950.0168万份；预留已授予但尚未行权股票期权的数量由200.60万份
调整为260.7629万份；首次授予股票期权的行权价格由7.78元/股调整为5.52元/
股；预留授予股票期权的行权价格由8.19元/股调整为5.84元/股。
7、2024年12月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》、《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授
予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。本次注销部分激励对象股票期
权后，公司2019年股权激励计划中首次授予激励对象总人数由76人调整为71人，
首次授予但尚未行权的股票期权数量由916.8690万份调整为871.7882万份；预留
授予的激励对象总人数由28人调整为27人，预留授予但尚未行权的股票期权数量
由260.7629万份调整为244.1890万份。
除上述调整外，本次符合行权条件的股票期权数量及激励对象人数与名单与
已披露的 2019 年股票期权激励计划一致。
四、本激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二
个行权期的可行权安排
1、首次授予股票期权第三个行权期可行权的具体情况
（1）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
（2）期权简称：佛燃 JLC1
（3）期权代码：037892
（4）可行权数量：本次可申请行权的股票期权数量为 871.7882 万份，约占
公司当前总股本的 0.68%。
（5）行权价格：5.52 元/股。行权前公司有派息、资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，股票期权的行权数量和行权价
格将进行相应调整。
（6）行权模式：自主行权。
（7）行权期限：首次授予第三个行权期为 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12
月 6 日间的可行权日，具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
（8）可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告和
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（9）根据 2019 年股权激励计划的规定，首次授予股票期权第三个行权期可
行权数量占授予行权数量的比例为 30%，本次可行权股票期权数量为 871.7882
万份，具体分配情况如下：
本期行权占股 本期行权
获授的股票期 本期行权
权激励计划已 占当前公
序号 姓名 职务 权数量 数量
授予权益总量 司股本总
（万份） （万份）
的比例 额的比例
1 尹祥 董事长 176.7883 53.0365 30% 0.04%
2 郑权明 董事 110.4927 33.1478 30% 0.03%
3 徐中 总裁 110.4927 33.1478 30% 0.03%
高级副总
4 熊少强 132.5913 39.7774 30% 0.03%
裁
5 章海生 副总裁 110.4927 33.1478 30% 0.03%
副总裁、董
6 卢志刚 110.4927 33.1478 30% 0.03%
事会秘书
7 杨庭宇 副总裁 110.4927 33.1478 30% 0.03%
副总裁、财
8 谢丹颖 110.4927 33.1478 30% 0.03%
务负责人
9 郭娟 副总裁 110.4927 33.1478 30% 0.03%
其他管理人员、核心骨干人员
1,823.1323 546.9397 30% 0.42%
（62 人）
合计（71 人） 2,905.9607 871.7882 30% 0.68%
注 1：期权数量差异为公司 2023 年度权益分派向全体股东每 10 股转增 2.999149
股所致。
注 2：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数。
注 3：以上激励对象已剔除不符合激励条件的人员。
2、预留授予股票期权第二个行权期可行权的具体情况
（1）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
（2）期权简称：佛燃 JLC2
（3）期权代码：037153
（4）可行权数量：本次可申请行权的股票期权数量为 244.1890 万份，约占
公司当前总股本的 0.19%。
（5）行权价格：5.84 元/股。行权前公司有派息、资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，股票期权的行权数量和行权价
格将进行相应调整。
（6）行权模式：自主行权。
（7）行权期限：预留授予第二个行权期为 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6
月 20 日间的可行权日，具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实
施。
（8）可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告和
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（9）本次可行权数量分配情况如下：
本期行权占股权 本期行权占当
获授的股票期 本期行权数
激励对象 激励计划已授予 前公司股本总
权数量（万份） 量（万份）
权益总量的比例 额的比例
中层管理人员、
核心骨干人员 488.3780 244.1890 50% 0.19%
（27 人）
注 1：期权数量差异为公司 2023 年度权益分派向全体股东每 10 股转增 2.999149
股所致。
注 2：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数。
注 3：以上激励对象已剔除不符合激励条件的人员。
五、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期
权可行权激励对象所缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳
采用公司代扣代缴的方式。
六、本次行权对公司的影响
1、对公司股权结构及上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会
发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年财务状况和经营成果的影响
根据 2019 年股权激励计划，假设本期可行权的股票期权 1,115.9772 万份全
部行权，公司总股本将增加 1,115.9772 万股，本次股票期权行权事项对公司基
本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为
准。
3、对股票期权估值方法及会计核算的影响
根据会计准则及《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司在授予日采用
Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在
授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即选择自主行权模式不会对股票期
权的估值方法及会计核算造成实质影响。
七、不符合条件的股票期权的处理方式
1、首次授予部分激励对象因退休、客观原因离职等不再具备激励对象资格，
该部分激励对象已生效但尚未行权的股票期权继续保留行权权利，并在 6 个月内
完成行权，其未获准行权的期权作废。截至本公告发出之日，前述激励对象已生
效的股票期权均行权完毕，其未获准行权的期权作废,公司将按规定注销相应的
股票期权。
2、预留授予部分激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，该激励
对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废，公
司将按规定注销相应的股票期权。
3、根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，激励对象符合行权条件的，
必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期
权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。
八、参与公司 2019 年股权激励计划的董事、高级管理人员在行权前 6 个月
买卖公司股票情况
姓名 职务 股份变动方式 数量（万股） 自主行权日期
副总裁、董事
卢志刚 股票期权自主行权 33.1478 2024 年 11 月 26 日
会秘书
除上述股票期权自主行权外，参与本次股票期权激励计划的董事、高级管理
人员在公告前 6 个月未买卖公司股票。
参与本次股票期权激励计划的董事、高级管理人员将遵守《中华人民共和国
证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在行
权期内合法行权。
九、监事会意见
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划》
等相关规定，除5名激励对象因退休、客观原因离职等失去激励对象资格而不符
合首次授予第三个行权期的行权条件外，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩
效考核等实际情况均符合2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权
条件的要求，其余71名激励对象均符合行权资格条件，前述激励对象作为本次可
行权的激励对象主体资格合法、有效。
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划》
等相关规定，除1名激励对象因个人原因离职失去激励对象资格而不符合预留授
予第二个行权期的行权条件外，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等
实际情况均符合2019年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件的要
求，其余27名激励对象均符合行权资格条件，前述激励对象作为本次可行权的激
励对象主体资格合法、有效。
综上，公司2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二
个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，采用
自主行权方式，首次授予第三个行权期行权价格为5.52元/股，预留授予第二个
行权期行权价格为5.84元/股。公司2019年股权激励计划首次授予第三个行权期
和预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合行权条件的71名首次授予激励
对象和27名预留授予激励对象办理行权相关事宜。
十、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销
及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《试行
办法》《问题通知》和《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续；本次行权
的条件已经成就，公司尚需就本次行权依法履行信息披露义务并办理相关行权手
续。
十一、独立财务顾问报告的核查意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，公司 2019 年股票期权
激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就，行权事
宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励计
划(草案修订稿)》规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
十二、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第七次会议决议；
3.北京市金杜（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年
股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予股票期权第三个行权期、预留授
予股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见书；
4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期
行权条件成就之独立财务顾问报告
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
