深圳市中新赛克科技股份有限公司

                     2023年度董事会工作报告

    2023年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，
并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法
人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情
况汇报如下：

    一、2023年度公司经营情况回顾

    2023年，公司总体经营情况良好。在国内业务上，随着国内相关政策的实施，
公司所处行业的景气度逐步恢复，公司及时抓住了市场复苏带来的机遇，进一步
巩固传统市场的领先优势和行业地位，同时公司在政企产品研发和市场渠道生态
建设持续发力，实现新的赛道突破。在海外业务上，公司积极提升“出海”能力，
加强新市场新行业的开拓力度，随着海外客户需求逐步释放，公司在海外市场的
拓展效率显著，业务开展呈上升趋势，并实现多个空白市场突破。此外，公司进
一步完善了各环节的内部控制制度和业务流程，优化内部治理结构、组织架构和
管理体系，杜绝资金占用等不规范行为的发生，保证了公司的健康可持续发展。

    2023年度公司主要经营指标情况：实现营业收入65,322.25万元，较上年同期
增加49.90%；实现营业利润11,379.88万元，较上年同期增加167.60%；实现利润
总额11,424.37万元，较上年同期增加167.83%；实现归属于上市公司股东的净利
润11,424.37万元，较上年同期增加193.59%。

    二、董事会日常工作情况

     （一）董事会运行情况

    2023年度，公司董事会共召开了4次董事会会议，董事会的召集、召开和表决

                                   1
等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定
要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

   1、2023年3月16日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了
以下16项议案：

   （1）《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

   （2）《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；

   （3）《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

   （4）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

   （5）《关于2022年度利润分配方案的议案》；

   （6）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

   （7）《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

   （8）《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

   （9）《关于<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；

   （10）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

   （11）《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》；

   （12）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

   （13）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

   （14）《关于<未来三年（2023-2025年）利润分配计划>的议案》；

   （15）《关于<2022年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

   （16）《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

   2、2023年4月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了
以下2项议案：

   （1）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
   （2）《关于会计政策变更的议案》。

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    3、2023年8月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过
了以下3项议案：

    （1）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    （2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    （3）《关于向银行申请授信额度的议案》。

    4、2023年10月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过
了以下2项议案：

    （1）《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

    （2）《关于增加向银行申请授信额度主体的议案》。

    （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

    2023年度，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，具体情况如下：

    2023年4月7日，公司召开了2022年度股东大会，会议审议通过了以下10项议
案：

    （1）《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

    （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

    （3）《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

    （4）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

    （5）《关于2022年度利润分配方案的议案》；

    （6）《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

    （7）《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

    （8）《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》；

    （9）《关于<未来三年（2023-2025年）利润分配计划>的议案》；

    （10）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。



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   公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的
要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

   （三）董事会专门委员会履职情况

   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规
定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策
参考。具体情况如下：

   1、2023年度，公司共召开6次董事会战略委员会。公司董事会战略委员会对
公司的资金管理、关联交易、子公司管理等多项与公司日常经营和战略规划相关
的议案进行了审议，为公司的战略决策提出了建设性意见。

   2、2023年度，公司共召开4次董事会审计委员会。公司董事会审计委员会对
公司财务报告、审计机构的选择、内部审计工作情况等事项进行审议，并配合审
计机构完成年度审计工作，确保审计过程合法合规、审计报告真实准确的反映了
公司的经营状况。

   3、2023年度，公司未召开董事会提名委员会。公司董事会提名委员会严格按
照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的
态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

   4、2023年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委
员会参考相关规章制度要求，制定了董事、监事及高级管理人员的2023年度薪酬
方案。

   （四）独立董事履行职责情况

   公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
和公司《独立董事工作细则》的有关规定认真履行股东赋予独立董事的职责，全
面参与公司重大事项的决策。2023 年度，独立董事对董事会会议审议的议案以及
公司其它事项认真审核后确认公司不存在违规行为；并对关联交易、利润分配、
续聘审计机构及股权激励等事项都发表了相关独立意见。因此，公司全体独立董
事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学
性和客观性。

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   （五）信息披露管理

   2023年度，公司信息披露未发生更正或修正情况。公司董事会按照中国证监
会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实
际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，
忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护
投资者利益。

   （六）投资者关系管理

   公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，
加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司
与投资者之间的良性互动关系。2023年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、
参与辖区网上投资者集中接待等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真
做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录
表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场
形象。

   三、2024年公司董事会重点工作

   2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实
公司发展战略，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作；进一步
完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强
内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保
障公司健康、稳定、可持续发展。



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                                                         董事会

                                                  2024 年 3 月 15 日




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