证券代码：002912             证券简称：中新赛克         公告编号：2024-005



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第三届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司
监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2023 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、规范运
作情况、财务状况、关联交易及内部控制制度执行情况等方面进行了有效监督，
保障了公司的规范运作和可持续发展。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-006）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

    公司监事签署了关于 2023 年年度报告的书面确认意见。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收
入 65,322.25 万元，较上年同期增长 49.90%；实现归属于上市公司股东的净利润
11,424.37 万元，较上年同期增长 193.59%。2023 年末，公司总资产 214,669.21
万元，较上年同期增长 9.28%，公司净资产 167,224.20 万元，较上年同期增长
7.35%。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》、《关于未来三年（2023-2025 年）利润分配计划》
等有关规定，结合了公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事会同意 2023 年
度利润分配方案。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-007）。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，
该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，
切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2023 年
度内部控制自我评价报告》无异议。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市中新赛克科技股份有限
公司内部控制审计报告》。

    6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企
业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任
和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相
关工作，聘用期限为一年。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-008）。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2024 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2024 年度董事、监事薪酬方案》符合相关法律法规的规定及公司实
际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度董事、监事薪酬方案》。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事俞浩女士因在关
联方深圳市创新投资集团有限公司担任职务回避表决。

    公司及全资子公司预计 2024 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司发生
的日常关联交易金额不超过 2,500.00 万元。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-009）。

    9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财
务稳健性。因此，同意公司及全资子公司根据实际业务发展情况，在有效期内使
用总额不超过等值5,000万美元开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2024-011）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                          深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                    2024 年 3 月 15 日