证券代码：002912             证券简称：中新赛克         公告编号：2024-035



               深圳市中新赛克科技股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以通讯方式召开，会议通知
已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事
会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管
理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-036）。

    公司监事签署了关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见。

    三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                    深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                    监事会

                                            2024 年 10 月 29 日