证券代码：002912            证券简称：中新赛克        公告编号：2024-034



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以通讯表决方式召开，会议
通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事
伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全
体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意报出《2024 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编
号：2024-036）。

    公司董事、高级管理人员签署了关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关
于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水
平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方
案的公告》（公告编号：2024-037）。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。




    特此公告。

                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2024 年 10 月 29 日