证券代码：002912            证券简称：中新赛克        公告编号：2024-043



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第三届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以通讯表决方式召开，会议
通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事
伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全
体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<全面落实董事会职权实施方案>的议案》

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为深化落实公司董事会重点职权，促进董事会依规按章履职行权，不断提
高行权履职能力，根据国资委相关要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等
的相关规定，公司制订了《全面落实董事会职权实施方案》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议。




    特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司

                董事会

        2024 年 12 月 31 日