证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2024-053



              深圳市金奥博科技股份有限公司
                      关于变更董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事辞职的情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股
东四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）委派的董事高欣先
生递交的书面辞职报告，高欣先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董
事会董事及董事会战略委员会委员职务，并将履职至公司股东大会选举产生新任
董事之日。高欣先生离任后，将不再担任公司任何职务。
    高欣先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任不会影
响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。
    截至本公告日，高欣先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺
事项。高欣先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对
高欣先生为公司的规范运作、健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    二、选举公司董事的情况

    为完善公司的治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，经股东雅化集团推荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名张洪文
先生为公司第三届董事会董事候选人，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事
会第十三次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张洪文先
生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
    本次补选董事的事项经股东大会审议通过后，张洪文先生将同时担任公司董
事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。




                                       深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 7 月 24 日
附：张洪文先生简历

    张洪文先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，汉族，大专学历，

高级工程师。1995 年 7 月至 2001 年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。

2001 年至 2008 年 2 月，历任雅化有限责任公司车间副主任、安全生产部副部长、

部长。2008 年 2 月至 2012 年 8 月，历任雅化集团三台化工有限公司副总经理、总

经理。2012 年 8 至 2013 年 1 月，任四川凯达化工有限公司（以下简称“凯达化工”）

董事长。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，任雅化集团总经理助理兼凯达化工董事长。

2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任雅化集团副总裁、凯达化工董事长、雅化集团内蒙

古柯达化工有限公司（以下简称“柯达公司”）董事长。2017 年 5 月至 2022 年 3

月，任雅化集团副总裁、凯达公司董事长、柯达公司董事长、山西金恒化工集团股

份有限公司董事长及总经理。2022 年 4 月至今，任雅化集团副总裁。

    截至本公告日，张洪文先生未持有公司股份，持有四川雅化实业集团股份有限

公司股份 680,000 股（雅化集团及其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持

有公司股份 51,840,000 股，占公司总股本比例为 14.91%）。张洪文先生与公司控

股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存

在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、

高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级

管理人员的市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）重大失信等不良

记录。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洪文先生不属于失信被执

行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条

件。