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公司公告

金奥博:第三届监事会第十一次会议决议公告2024-07-25  

证券代码:002917            证券简称:金奥博       公告编号:2024-049



                深圳市金奥博科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由
公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3
人,其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目符合募集资
金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内
容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规
及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事
项。

       2、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久
补充流动资金的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:本次变更部分募投项目资金用途并永久补充流动资金,以及增
加实施主体并向新增募投项目实施主体增资以实施募投项目,是结合公司实际情
况、募投项目进展及房地产市场变化等因素做出的调整,符合公司发展需要,有
利于提高募集资金使用效率和优化资金配置,符合公司及全体股东的利益,不存
在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。同意公司将“北方区域运营
中心及行业信息服务产业化项目”部分募集资金 14,129.58 万元用于永久补充流
动资金,同时增加深圳市金奥博信息技术有限公司为“北方区域运营中心及行业
信息服务产业化项目”实施主体并向其增资以实施募投项目。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展资产池业务,共享合计不超过
人民币 30,000 万元的资产池额度,业务期限内该额度可滚动使用。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                         深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 7 月 24 日