证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2024-068



              深圳市金奥博科技股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会

议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次使用募集资金 2,000 万元增资深圳市金奥博信息技术
有限公司以实施募投项目，符合实际经营情况及发展需要，有利于提高募集资金
使用效率，未改变募集资金的投资方向和建设内容，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目事项。

    3、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务
所，并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                         深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 10 月 28 日