证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2024-010
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2024 年 2 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2024 年 2 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
    公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及
控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额不超过 4,000 万美元（或等
值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获
第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环
使用。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-011）。
    2、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
    2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已在连续 30 个交易日内
有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格 17.44 元/股的 85%，即
14.82 元/股的情形，已触发转股价格向下修正条件。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》
等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“联诚转债”
转股价格，并提议将该方案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低
于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于
调整前“联诚转债”的转股价格（17.44 元/股），则“联诚转债”转股价格无需
调整。
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司
董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下
修正“联诚转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起
至修正相关工作完成之日止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会进行表
决时，持有“联诚转债”的股东应当回避。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。
    3、关于回购公司股份方案的议案
    鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和
对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综
合考虑业务发展前景，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股
票，用于维护公司价值及股东权益。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元
（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.00 元/股
（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。
    4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2024 年 3 月 6 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第九次会议决议
    特此公告。




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                                                        董事会
                                                 二〇二四年二月二十日