山东联诚精密制造股份有限公司

       董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要
求，公司董事会就公司在任独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。




                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                     董事会
                                              二零二四年四月十九日