证券代码：002923           证券简称：润都股份          公告编号：2024-047


                     珠海润都制药股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以

电子邮件的方式于 2024 年 10 月 18 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人（其中 LIAORAN 先生、刘杰先生、TANWEN 先生、王波先生、叶建木先
生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    与会董事认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）已于同日披露于《中国证
券报》证券时报》证券日报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于制定<珠海润都制药股份有限公司舆情管理制度>的议
案》。

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章
程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《珠海润都制药股份有限公司舆情管
理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《珠海润都制药股份有限公司舆情管理制度》已于同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》等有关
规定，结合公司信息披露管理工作需要，公司拟聘任叶洁云女士为公司证券事务
代表，任期与公司第五届董事会任期一致，即自本议案经董事会审议通过之日起
至2026年3月13日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2024-050）已于同日披露于
《中国证券报》《证券时报》《证 券日报 》《上 海证 券报》 和巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               珠海润都制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日