厦门盈趣科技股份有限公司
                   2023 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：


    大家好！
    本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了
公司利益及全体股东的利益。
    现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其
中 2 次现场参会，2 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会
议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、
调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参
与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的
正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人
任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公
司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。

    二、重点关注的事项

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
作为公司第四届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公
司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，
与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查：

 序     会议
                  会议名称                        事项内容
 号     日期

       2023 年    第四届董事
  1    03 月 28   会第三十次 关于参与设立创新研究院的事项
          日          会议

                             关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的事项

                             关于聘任公司2023年度审计机构的事项

                             关于2022年度利润分配预案的事项

                             关于公司2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则
                             落实自查表的事项

                             关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完
                             毕的专项报告的事项

                             关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的事项

                             关于公司2023年度担保额度预计的事项

                           关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的事项
                第四届董事
       2023年04
  2             会第三十一 关于聘任公司2023年度审计机构的事项
        月27日
                  次会议
                           关于董事、监事及高级管理人员薪酬的事项

                             关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明
                             的事项

                             关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
                             未解除限售的限制性股票回购注销的事项

                             关于公司以集中竞价方式回购股份的事项

                             关于公司会计政策变更的事项

                             关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的事项

                             关于公司2022年度对外担保情况的事项

                             关于公司2022年度关联交易事项

                第四届董事
       2023年06
  3             会第三十二 关于第四届董事会任期届满换届选举的事项
        月21日
                  次会议

      三、现场办公情况
    2023 年度任职期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专
门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，对公司的生产经营和
财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，
了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关
联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，
了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有
效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。2023 年任职期内，本人在公司现
场工作时间累计 7 天，工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地
考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。
    公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

    四、董事会专门委员会工作情况

    2023 年度任职期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及
第四届董事会提名委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司
的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，
期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员会委员应有的作用。
    参加专门委员会会议的具体情况如下：
 专门委                会议                                                   审议
          会议日期                                审议议案
 员会                  届次                                                   情况

                              1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
 薪酬与                四届
          2023 年 04
 考核委                十九   2、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对   通过
           月 26 日
 员会                    次   象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销
                              的议案》

          2023 年 04   四届   1、《董事、高级管理人员 2022 年度工作表现及适
                                                                              通过
 提名委    月 26 日    七次   任建议》
 员会     2023 年 06   四届
                              1、《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》 通过
           月 21 日    八次

    五、独立董事专门会议工作情况
    2023 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情
况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，明确及落实独立董事专门会
议机制。本人在制度修订前任期届满离任公司独立董事，故未参加独立董事专门
会议。

    六、独立董事年度履职重点关注事项工作情况

    本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决
策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭
借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资
者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
    （一）应当披露的关联交易情况
    2023 年度，公司披露了公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计等关联交
易事项，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过并披露。本人通过
逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在
损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等
方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面
意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允
合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
    2023 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了
《2022 年年度报告》2023 年第一季度报告》2022 年度内部控制自我评价报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度报
告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）聘任外部审计机构情况
    2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具
有丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，严格遵守国家相关
的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的
职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。续聘容诚会计
师事务所为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，因此，本人同意继续聘任容诚会
计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
    （四）董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员情况
    2023 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》。2023 年 7 月 12 日，公司召开
了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届
选举非独立董事的议案》《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
等相关议案，公司董事会顺利完成了换届选举。本人认为上述人员的提名及聘任
流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，
不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
    （五）董事、监事及高级管理人员的薪酬
    2023 年 04 月 27 日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事、
监事及高级管理人员薪酬的议案》；2023 年 5 月 22 日，2022 年年度股东大会审
议通过了上述事项。本人认为公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬依照公司
股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公
司 2022 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规
定；公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案符合公司的实际情况，
薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，
承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司持续稳定健康发展。在相关议案
表决时，关联董事、关联股东回避了表决，公司董事会和股东大会审议和表决的
程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （六）2021 年限制性股票激励计划相关事项
    2023 年 04 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销的议案》；2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，
审议通过了上述事项，关联股东回避了表决。
    本人认为公司上述限制性股票回购注销行为符合 2021 年限制性股票激励计
划以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，相关事项审议
程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东的利益的
情形。

    七、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

    2023 年度任职期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟
通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审
计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能
培训，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人积
极与年审会计师进行充分沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的
进展情况，确保审计结果客观及公正。

    八、保护投资者权益方面所做的工作

    1、充分发挥工作中的独立性
    作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制
度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董
事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经
营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董
事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独
立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
    2、积极与股东沟通
    本人高度重视与全体投资者的沟通工作，于 2023 年 5 月 12 日参加了公司
举办的“2022 年年度报告网上说明会暨参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者
网上集体接待日活动”，充分与投资者交流，广泛听取投资者的意见和建议。
同时，对互动易问题、投资者热线电话、公司邮箱等沟通渠道保持日常关注，
针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通，让股东特别是中小股东
能够及时、全面的了解公司经营发展情况，切实维护广大投资者的利益。
    3、自身培训和学习
    报告期内，本人积极参加监管部门及上市公司协会组织的相关培训，认真
学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营、
健康发展起到了积极推动的作用。

    九、其他情况

    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议召开临时股东大会的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、联系方式：sjqi@xmu.edu.cn
    2023 年 7 月 12 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成第五届
独立董事的选举工作，本人已届满离任。最后，对公司董事会、经营管理层和
相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示
感谢。
    特此报告，谢谢！


                                                    独立董事：齐树洁
                                                   2024 年 04 月 27 日