厦门盈趣科技股份有限公司

        第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议


    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科
技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董
事 2 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等
有关规定。

    一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2024 年业
务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公
平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判
断，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。



                                           独立董事：林志扬、蔡庆辉
                                              2024 年 04 月 27 日