证券代码：002928         证券简称：华夏航空          公告编号：2024-054


                      华夏航空股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况
    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。
    本次会议于 2024 年 10 月 30 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    2、会议出席情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 3 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生、彭泗清先生），6 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉
奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、刘文君先生）。
    本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
本次会议。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于《证券
时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-053）。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期系公司根据募投项目
实际引进情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不
会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意将“引进 4 架 A320 系列飞
机”募投项目的达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整为 2028 年
12 月 31 日，将“购买 14 台飞机备用发动机”募投项目的达到预定可使用状态
日期从 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。
    本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构东兴
证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《华夏航空股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 公告编号：
2024-056）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
    3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见》。
    特此公告。




                                                         华夏航空股份有限公司
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                                                            2024 年 10 月 31 日