证券代码：002935              证券简称：天奥电子              公告编号：2024-001



                           成都天奥电子股份有限公司
                        第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年

12 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以

现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

    同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更

登记、备案手续。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则>

的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>

的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>

的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
                                         1
作细则>的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的

相关议案。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                         成都天奥电子股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                              2024 年 1 月 3 日




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