证券代码：002937          证券简称：兴瑞科技          公告编号：2024-019
债券代码：127090          债券简称：兴瑞转债

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会
议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备
等资产的议案》
    为满足公司新能源汽车电子业务扩产需要，同意全资子公司苏州中兴联精
密工业有限公司以不超过 12,000 万元的自有资金投资建设新能源汽车零部件扩
产项目（具体包括用于建设厂房、购买设备、铺底流动资金等用途，以下简称
“本投资项目”），其中建筑工程费用不超过 9,500 万元、设备投资费用不超
过 2,000 万元（用于向高精科技（苏州）有限公司购买设备等资产）、铺底流
动资金 500 万元，同意董事会授权公司经营管理层负责本投资项目具体实施，
并根据项目进展情况调整投资进度、投资额度、建设施工进度等具体事项。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议


    特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                  2024 年 3 月 18 日