证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技          公告编号：2024-043
债券代码：127090           债券简称：兴瑞转债

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。
本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 4 月 18 日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正
条款。鉴于“兴瑞转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，同意公司本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格。从
2024 年 4 月 19 日开始计算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正
权利。
    关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、
陆君女士、王佩龙先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的
公告》。
    二、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
                                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日