证券代码：002937          证券简称：兴瑞科技          公告编号：2024-079
债券代码：127090          债券简称：兴瑞转债

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                 第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于
2024 年 7 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》
    监事会认为：本次对外投资事项符合公司战略发展规划，审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十九次会议决议
    特此公告。


                                      宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 7 月 4 日