昂利康:关于第四届监事会第一次会议决议的公告2024-05-16
证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-043
浙 江 昂利康制药股份有限公司
关 于 第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议(以下简称“会议”)于 2024 年 5 月 10 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知,并于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表
决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会
议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任
高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-044)。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 16 日