证券代码：002940            证券简称：昂利康            公告编号：2024-069


                   浙江昂利康制药股份有限公司
          关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期
的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期
至 2025 年 11 月 2 日。

    一、本次员工持股计划基本情况

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十次会议，于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<
浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等员工持股相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月
12 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
载的相关公告。

    2022 年 11 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江昂利康制药股份有限公司回购
专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2022 年 11 月 1 日非交易过户至“浙江
昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为 206 万股，
占过户日公司总股本的 2.15%。

    2022 年 11 月 15 日、2023 年 5 月 19 日，公司分别实施了 2022 年半年度权
益分派、2022 年年度权益分派，以权益分派时公司总股本为基数以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4.5 股，两次权益分派分别转增 43,176,068 股和
62,605,299 股。权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划所持股份数变更



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为 4,331,150 股，占公司目前总股本的 2.15%。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

    截至本公告披露日，第一期员工持股计划尚未出售公司股份，持有公司股份
4,331,150 股，占公司目前总股本 2.15%。公司全部有效的员工持股计划所持有的
公司股票总数量不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票
总数量不超过公司股本总额的 1%。

    二、第一期员工持股计划存续期展期情况

    鉴于第一期员工持股计划存续期期限即将届满，其所持标的股份尚未出售。
根据《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关
规定：“本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席员工持股计划持有人会
议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存
续期限可以延长。”

    公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意予以展期 12 个月；2024 年 9 月
29 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，
即存续期展期至 2025 年 11 月 2 日。除此以外，本次展期前后公司第一期员工持
股计划的其他事项未发生变化。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司
股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

    三、展期前后员工持股计划的差异说明

    经公司董事会审议通过，公司对第一期员工持股计划的存续期予以展期，现
就员工持股计划存续期展期前后的差异情况说明如下：

    1、本次展期不涉及变更公司实施第一期员工持股计划的目的、规模、参加
对象及确定标准、资金来源、股票来源、管理模式及决策程序、持有人会议、处
置办法、损益分配方法、变更和终止的情形等内容。

    2、公司实际控制人及董事方南平先生、吕慧浩先生，公司董事郑国钢先生，
公司监事李灵女士、赵林莉女士，公司高级管理人员杨国栋先生、罗金文先生、


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毛松英女士、孙黎明先生参与了公司第一期员工持股计划，从而与公司第一期员
工持股计划构成关联关系。除此之外，员工持股计划与公司控股股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议

    2、第一期员工持股计划第二次持有人会议决议

    3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

    4、第一期员工持股计划管理委员会第七次会议决议

    特此公告。



                                        浙江昂利康制药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2024 年 9 月 30 日




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