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公司公告

新农股份:第六届董事会第八次会议决议公告2024-03-12  

证券代码:002942          证券简称:新农股份            公告编号:2024-007



                   浙江新农化工股份有限公司

             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于
2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持,应
出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》

    为了提高资金的使用效率,更好实现公司及子公司资产保值增值,全体董事
一致同意公司及子公司在不影响日常经营的情况下,将使用闲置自有资金进行委
托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元,使
用期间为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用。在上述额度范围
内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
                   董事会
        2024 年 3 月 12 日