证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2024-053




                   浙江新农化工股份有限公司

     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。

    4.会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30，会期半天。

    网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。

    5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6.股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

       7.会议出席对象

       （1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。

       二、会议审议事项
       （一）审议事项

提案                                                               备注
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票

 100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                        √

                                  非累积投票提案
          关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
 1.00                                                               √
          其摘要的议案
          关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
 2.00                                                               √
          办法》的议案

 3.00     关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案                  √

          关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注
 4.00                                                               √
          册资本的议案

       （二）议案的具体内容
    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》上的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股
东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事董黎明向公司全体股东征
集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、
程序等具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

    上述第 1 至 4 项提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持
本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证
和委托人身份证复印件进行登记；

    2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；

    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话
方式办理登记。

    （二）会议登记相关事项：
    1.登记时间：

    2024 年 12 月 23 日（星期一：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）

    2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利
中心 11 楼证券投资部办公室

    邮政编码：310021

    联系电话：0571-87230010

    传 真：0571-87243169

    联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com

    联系人：姚钢

    3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 23 日下午 17:00
之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期
为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

    4.注意事项：

    （1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

    （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件

    1.《第六届董事会第十二次会议决议》；

    2.《第六届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。
浙江新农化工股份有限公司

                   董事会

        2024 年 12 月 3 日
    附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票简称为“新农投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 任意时
间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
       附件二：

                                        授权委托书
       兹全权委托____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人签名（签章）:
       委托人身份证号或统一社会性用代码：
       委托人持股性质：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码:
       委托日期：
       委托人对股东大会议案表决意见如下：
                                                            备注
提案                                                    该列打勾
                           提案名称                                 同意   反对   弃权
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票
100       总议案：除累计投票提案外的所有提案                √

                          非累积投票提案
          关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
1.00                                                        √
          及其摘要的议案
          关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00                                                        √
          理办法》的议案
3.00      关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案          √
          关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司
4.00                                                        √
          注册资本的议案

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
       2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√” 为准。
       3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      附件三：

                                    参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码

联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:

      1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限

责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所

造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

      2.请用正楷填写此表。




                             股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                                      年   月   日