证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                公告编号：2024-047



                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                          第三届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年

8月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年8月5日发出。会议以现场结合通讯方式

召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和

高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    (一)    审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

    同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建

设，本次拟用募集资金74,328.66万元对子公司惠州恒铭达进行增资，其中2,000万元计入注册资本，

72,328,66万元计入资本公积以便惠州恒铭达实施该募投项目。增资完成后，惠州恒铭达注册资本

变更为10,500万元人民币，公司持有惠州恒铭达100%股权。保荐机构华英证券有限责任公司就此出

具核查意见。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

    (二)    审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    同意公司对全资孙公司华阳通与H客户在开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证

（华阳通和H客户友好合作至今，从未发生过任何上述相关情况），担保最高限额为60,000万人民

币，担保期限为自实际出具担保函之日起6年，具体内容以签署的相关协议文件为准。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    (三)    审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影

响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民

币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内

有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    (四)    审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024
年 8 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、    备查文件

    《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》



    特此公告。

                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                  2024 年 8 月 8 日