证券代码：002949           证券简称：华阳国际           公告编号：2024-001
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            2023 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002949               证券简称：华阳国际
    债券代码：128125               债券简称：华阳转债
    转股价格：人民币 24.79 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
45,000.00 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
           根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程
    设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可
    转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交
    易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初始转股
    价为 25.79 元/股。
           经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
    年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
    转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整
    为 25.39 元/股。
           经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
    年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
    转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调整
    为 25.09 元/股。
           经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022
    年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
    转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.09 元/股调整
    为 24.79 元/股。

           二、华阳转债转股及股份变动情况

           2023 年第四季度，“华阳转债”因转股减少金额为 24,000 元，减少数量为
    240 张，转股数量为 968 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债金额为
    449,730,200 元，剩余可转债数量为 4,497,302 张。

           公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

                  本次变动前                     本次变动增减（+，-）           本次变动后

                                                 公
                                       发
股份性质                                         积
                               比例    行   送                                               比例
              数量（股）                         金      其他           小计   数量
                               （%）   新   股                                               （%）
                                                 转
                                       股
                                                 股
一、限售条件
流通股/非流        46,932,825    23.94                                      46,932,825    23.94
通股


 高管锁定股        46,932,825    23.94                                      46,932,825    23.94

二、无限售条
                  149,106,769    76.06                 968        968   149,107,737       76.06
件流通股


三、股份总数      196,039,594   100.00                 968        968   196,040,562      100.00


               三、其他

               投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0755-
       82739188 进行咨询。

               四、备查文件

               1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
       具的“华阳国际”股本结构表；

               2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
       具的“华阳转债”股本结构表。

               特此公告。



                                               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024 年 1 月 2 日