证券代码：002949           证券简称：华阳国际         公告编号：2024-011
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十八次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届
董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊登于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第一次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。
                                     深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 3 月 6 日