证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2024-069
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2024 年 9 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运行，
公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展监事会的换届选举工作。公
司监事会提名丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司监事会提前换届选举的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

    2、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公证地完成了公司各项审
计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    监事会
                                               2024 年 9 月 6 日