证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-083
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次
临时股东大会会议于 2024 年 9 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30
网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 9 月 23 日上午 9:15—2024 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
二、股权登记日：2024 年 9 月 18 日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长唐崇武
3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3
栋四楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 112,399,000 股，占上市公司总
股份的 57.3345%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 112,250,400 股，占上市公司总
股份的 57.2587%。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 148,600 股，占上市公司总股份的
0.0758%。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 1,638,900 股，占上市公司总股
份的 0.8360%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,490,300 股，占上市公司总股
份的 0.7602%。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 148,600 股，占上市公司总股份的
0.0758%。
五、评议及表决结果
1、逐项审议并通过：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、
徐清平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会任
期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案 1.01 选举唐崇武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,255,917 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8727%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,495,817 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2696%。
表决结果：唐崇武先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案 1.02 选举储倩女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,253,927 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8709%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,493,827 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1481%。
表决结果：储倩女士当选为公司第四届董事会非独立董事
议案 1.03 选举邹展宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,253,915 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8709%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,493,815 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1474%。
表决结果：邹展宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案 1.04 选举袁源先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,253,911 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8709%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,493,811 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1472%。
表决结果：袁源先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案 1.05 选举徐清平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,253,904 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8709%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,493,804 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1467%。
表决结果：徐清平先生当选为公司第四届董事会非独立董事
议案 1.06 选举龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,253,913 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8709%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,493,813 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1473%。
表决结果：龙玉峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事
2、逐项审议并通过：
议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案
会议以累积投票的方式选举田锋先生、黎直前先生、王志钢先生为公司第四
届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日
起计算。具体表决结果如下：
议案 2.01 选举田锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,254,916 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8718%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,494,816 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2085%。
表决结果：田锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 2.02 选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,254,916 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8718%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,494,816 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2085%。
表决结果：黎直前先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 2.03 选举王志钢先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 112,254,908 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8718%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,494,808 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2080%。
表决结果：王志钢先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工
代表监事。丁宏先生、刘艳女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
罗莲女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日
起计算。具体表决结果如下：
议案 3.01 选举丁宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 112,255,908 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8727%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,495,808 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2690%。
表决结果：丁宏先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
议案 3.02 选举刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 112,255,905 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8727%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,495,805 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2688%。
表决结果：刘艳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议并通过：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意 112,385,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；
反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,625,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1885%；反对 12.200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7444%；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0671%。
5、审议并通过：关于对外出租部分物业的议案
总表决情况：同意 112,384,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；
反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 8,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,623,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0848%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4210%；弃
权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4942%。
6、审议并通过：关于修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 112,391,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；
反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,630,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5119%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4210%；弃
权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0671%。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
