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奥美医疗 (002950)
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2025-01-03 15:00
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公司公告

奥美医疗:第三届董事会第十次会议决议公告2024-10-08  

证券代码:002950             证券简称:奥美医疗        公告编号:2024-036


                       奥美医疗用品股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2024 年 9 月 30 日(星期一)在奥美医疗会议室以现场结合通讯的方式召开。经
全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知已于 2024 年 9 月
29 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。

       会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥
美医疗用品股份有限公司关于出售资产的公告》(公告编号:2024-035)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、备查文件

    1、 第三届董事会第十次会议决议;



       特此公告。

                                         奥美医疗用品股份有限公司   董事会

                                                         2024 年 10 月 8 日