证券代码：002952          证券简称：亚世光电          公告编号：2024-002


                 亚世光电（集团）股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 8 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时
间。

    2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权的股份为 103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权
股份总数的 63.6217%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公
司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。
其中：通 过现 场投票 的股东及 股东 代理 人 4 人， 代表 有表 决权的股 份为
103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的
63.6217%。通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份为 0
股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

    公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

   本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

    1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    1.01、修订《公司章程》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
    1.02、修订《股东大会议事规则》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.03、修订《董事会议事规则》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.04、修订《监事会议事规则》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

    2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

    2.01、制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2.02、修订《独立董事工作制度》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.03、修订《募集资金管理办法》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2.04、修订《对外担保管理制度》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2.05、修订《对外投资管理制度》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2.06、修订《利润分配管理制度》

    表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：易建胜、周书瑶

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 1 月 9 日