证券代码：002952         证券简称：亚世光电          公告编号：2024-053


                 亚世光电（集团）股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

    2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表
有表决权的股份为 114,680,858 股，占公司股份总数的 69.7827%，占公司有表决
权股份总数的 70.6424%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中
公司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。
其中：通 过 现 场投票 的股东及 股东 代理 人 4 人， 代表 有表 决权的股 份为
101,809,458 股，占公司股份总数的 61.9505%，占公司有表决权股份总数的
62.7137%。通过网络投票的股东及股东代理人 55 人，代表有表决权的股份为
12,871,400 股，占公司股份总数的 7.8322%，占公司有表决权股份总数的 7.9287%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 54 人，
代表有表决权的股份 111,400 股，占公司股份总数的 0.0678%，占公司有表决权
股份总数的 0.0686%。

    公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

   本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

    1、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》

    本议案采用累积投票方式选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林
雪峰先生、JIA LINGXUE 女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

    1.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为第五届董事会非独立董事；

    表决结果：同意 114,582,548 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9143%。

    中小股东表决情况：同意 13,090 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 11.7504%。

    JIA JITAO（贾继涛）先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举边瑞群女士为第五届董事会非独立董事；

    表决结果：同意 114,569,796 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。

    中小股东表决情况：同意 338 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3034%。

    边瑞群女士当选第五届董事会非独立董事。

    1.03 选举林雪峰先生为第五届董事会非独立董事；

    表决结果：同意 114,572,014 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9051%。

    中小股东表决情况：同意 2,556 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 2.2944%。

    林雪峰先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.04 选举 JIA LINGXUE 女士为第五届董事会非独立董事。

    表决结果：同意 114,569,797 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。

    中小股东表决情况：同意 339 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3043%。

    JIA LINGXUE 女士当选第五届董事会非独立董事。

    2、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》

    本议案采用累积投票方式选举王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年且连续任职不超过六年。具体表决情况如下：

    2.01 选举王谦女士为第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意 114,569,803 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。

    中小股东表决情况：同意 345 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3097%。
    王谦女士当选第五届董事会独立董事。

    2.02 选举佟桂萱女士为第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意 114,569,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。

    中小股东表决情况：同意 340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3052%。

    佟桂萱女士当选第五届董事会独立董事。

    2.03 选举张晓冬先生为第五届董事会独立董事。

    表决结果：同意 114,579,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9119%。

    中小股东表决情况：同意 10,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 9.2819%。

    张晓冬先生当选第五届董事会独立董事。

    3、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    本议案采用累积投票方式选举黄昶先生、孙兴平先生为公司第五届监事会非
职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事王佩姝女士共同组成
公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。具体表决情况如下：

    3.01 选举黄昶先生为第五届监事会非职工代表监事；

    表决结果：同意 114,579,814 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9119%。

    中小股东表决情况：同意 10,356 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 9.2962%。

    黄昶先生当选第五届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举孙兴平先生为第五届监事会非职工代表监事。

    表决结果：同意 114,570,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9040%。
    中小股东表决情况：同意 1,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 1.2029%。

    孙兴平先生当选第五届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：易建胜、周书瑶

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 18 日