证券代码：002952            证券简称：亚世光电           公告编号：2024-055


                     亚世光电（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监
事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日
以口头方式向全体监事送达；

    2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议形式
召开；

    3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；

    4、会议由监事黄昶先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

   同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日
起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-056）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。



                                           亚世光电（集团）股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 9 月 18 日