证券代码：002953            证券简称：日丰股份         公告编号：2024-051


                   广东日丰电缆股份有限公司

               2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

   1、召开时间：
   现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30；
   网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
   2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
   3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
   4、会议召集人：公司董事会；
   5、会议主持人：公司董事长冯就景先生；
   6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
   7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代
表有表决权的股份为 200,598,826 股，占公司股份总数的 57.0770％。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份为 200,536,286 股，占
公司股份总数的 57.0592%。通过网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表有表
决权的股份为 62,540 股，占公司股份总数的 0.0178%。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，
代表有表决权的股份为 62,540 股，占公司股份总数的 0.0178%。
   本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了
本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东
大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

   本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
   1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
   表决情况：同意 200,598,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 62,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
   表决情况：同意 200,598,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 62,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   3、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
   表决情况：同意 200,595,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 59,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5635％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4365％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
   表决情况：同意 200,598,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 62,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意 200,595,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 59,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5635％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4365％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   6、审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》
   表决情况：同意 200,598,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 62,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
   7.01 非独立董事薪酬方案
   表决情况：同意 11,597,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东冯就景、李强回避表决。
   中小股东表决情况：
   同意 59,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8833％；反对 3,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1167％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   7.02 独立董事薪酬方案
   表决情况：同意 200,592,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 55,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4468％；反对 6,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5532％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 199,591,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东李泳娟回避表决。
   中小股东表决情况：
   同意 59,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8833％；反对 3,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1167％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
    表决情况：同意 200,595,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
    同意 59,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8833％；反对 3,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1167％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之
二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

   1、广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书。


                                                广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 5 月 18 日