证券代码：002953            证券简称：日丰股份        公告编号：2024-069


                   广东日丰电缆股份有限公司

             第五届监事会第十五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2024年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召
开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的议案》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2024年半年度财务报告的议案》。
    表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、 审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 审议并通过《关于续聘2024年审计机构的议案》

    本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，监事会也认为
本次续聘的审计机构具有足够的独立性，专业胜任能力，具有相关的审计资格能
够满足公司2024年年度审计的质量要求，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

五、 审议并通过《关于修订<公司章程>的公告》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

六、 备查文件

    1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。



                                               广东日丰电缆股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 7 月 31 日