证券代码：002953          证券简称：日丰股份         公告编号：2024-086


                   广东日丰电缆股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于2024年9月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20
24年9月13日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯
方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独立
董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级
管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

一、 审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含）的
自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，回购的公司股份拟用于员工
持股计划或股权激励。公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、 备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
             广东日丰电缆股份有限公司
                                董事会
                     2024 年 9 月 24 日