证券代码：002953         证券简称：日丰股份          公告编号：2024-097


                   广东日丰电缆股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2024年10月18日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通
讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯
的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列
席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

一、审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》

   具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024年第三季度报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
    特此公告。



                                                广东日丰电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日